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    天宇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

    时间:2021-11-24 17:55来源:未知 作者:admin 点击:
    1/2证券代码:300702证券简称:天宇股份公告编号:2021-109浙江天宇药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

      1/2证券代码:300702证券简称:天宇股份公告编号:2021-109浙江天宇药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2.一、董事会会议召开情况浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年11月18日9:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年11月15日以书面、电话、电子邮件方式送达。

      3.会议应出席董事7人,实际出席人数7人,其中董事林洁、程荣德,独立董事任海峙、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。

      4.会议由公司董事长屠勇军先生主持,公司董事、董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

      6.二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》;鉴于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定和2020年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量进行调整,限制性股票预留部分由50.00万股调整为90.00万股。

      7.除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致,根据2020年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需再次提交股东大会审议。

      8.具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2/22020年限制性股票激励计划预留授予数量的公告》(公告编号:2021-111)公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

      10.2、审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》;根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《浙江天宇药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就。

      11.同意确定以2021年11月18日为预留授予日,以23.16元/股的价格向符合条件的41名激励对象授予29.60万股预留部分限制性股票,剩余60.40万股预留部分限制性股票作废。

      12.具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-112)。

      13.公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

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